P2P玛瑙湾非法吸存款被查 老板曾是蚂蚁金服研究院长

  • 日期:03-15
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又一场P2P雷雨!老板曾经是蚂蚁金服研究所的院长。支付宝第二次踩了雷?

来源:齐彩静

1月2日,杭州市公安局西湖分局发布通知,称杭州玛瑙湾科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款,该公司已被立案调查。

目前,杭州玛瑙湾科技有限公司(以下简称“玛瑙湾”)负责人正在接受公安机关的调查,相关资产也正在被查封。警方表示,公安机关将加快工作,并在适当的时候宣布案件的进展。

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根据公告,在全国调查公布后,筹款参与者可以登记并向其居住地的公安机关报告。或携带报告材料(身份证复印件、银行转账凭证、贷款协议等。)进行现场咨询和登记,或邮寄举报案件。

一个月前,玛瑙湾宣布将开始辞职,通过业务转型实现企业发展。根据此前玛瑙湾的公告,平台决定从2019年12月8日起正式开始撤离工作。

根据调查资料,玛瑙湾成立于2015年6月,法定代表人是陈达伟。它是杭州马子控股有限公司的全资子公司。数据显示,截至2019年10月31日,玛瑙湾累计贷款金额为417.76亿元,贷款余额为25.89亿元,逾期金额为0。

值得一提的是玛瑙湾与蚂蚁金服关系密切。据了解,陈达伟于2009年加入蚂蚁金服,担任蚂蚁金服总裁、副总裁兼投资部主任,主持并参与快支付、支付宝钱包、O2O、余额宝、兆宝等项目。

据资料显示,2009年,加入蚂蚁金融研究所担任所长,花名为“方”,名为“住宅院长”。后来,他负责设立投资部。2013年,陈达伟率先购买了田弘基金的股票,并帮助业务团队创建了余额宝。

2015年,陈达伟向荆贤东递交辞呈,成立了玛瑙湾。在玛瑙湾成立之初,支付宝淘宝粉条的首席执行官刘军表示,他将投资2000万元支持陈达伟。之后,双方在进水流道上达成合作,为玛瑙湾到洗衣粉吧的水流争取客户。

同样,玛瑙湾的技术总监马荣海是蚂蚁金服无线的高级工程师。此外,玛瑙湾的股东、天使投资人陶芬酒吧的创始人刘军也是陈达伟的同事,在支付宝无线工作。

到目前为止,蚂蚁金服的互联网金融企业家已经在一个月内两次大显身手。除了玛瑙湾,杭州的同一家银行也因涉嫌非法吸收公众存款而被警方立案。

据了解,米庄财富管理的实际控制人钱智龙是阿里巴巴的75号员工,曾担任支付宝用户部门的前负责人。

2019年12月18日,米庄金融发布通知称,该平台无法再保证持续良好运行。根据公告,米庄将停止交易,并执行有序的退市程序,停止发布标的物,停止单独支付到期的标的物。

很快,杭州市公安局余杭区分局12月29日发布的通知显示,杭州欣尚资产管理有限公司(米庄金融)法定代表人钱木龙主动向杭州市公安局余杭区分局自首。其中,钱木龙是钱之龙,成年礼财务管理的实际控制人,也是爱彩集团的创始人和董事长。

据媒体报道,2009年钱智龙被调回支付宝担任消费者部总经理。2010年年中,钱智龙请了一个月假,和家人去海南度假一个月。躺在三亚的沙滩上,他决定离开阿里,回到杭州。他向刚刚上任的彭雷递交了辞呈。

2014年,钱志龙建立了一个基于大学生分期付款的消费平台艾雪贷款。校园贷款被暂停后,艾雪贷款被升级为爱

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